Криптобанк под микроскопом: какие секреты он скрывает?

от

Говорят, что оперативная группа Эльдорадо — острая команда из Министерства внутренней безопасности — роется вокруг Anchorage Digital, как хоунд ищет кроличью нору. Эти ребята специализируются на разрушении запутанных сетей отмывания денег, которые проникают через границы подобно упрямым лозам. По слухам, они ведут беседы с бывшими сотрудниками Anchorage, стремясь раскрыть секреты компании относительно того, как она справляется — или не справляется — с финансовыми преступлениями. Однако то, что именно они ищут, все еще покрыто туманом гуще, чем калифорнийское утро.

🌊 Криптоволны, способные смыть даже твои сомнения!
CryptoWave предсказывает тренды с такой иронией, что ты не сможешь сдержать улыбку! 🚀

Присоединиться в Telegram

Когда Барон постучал в дверь, Анкоредж и DHS закрылись плотнее, чем дверь сарая во время шторма.

Перестановки в руководстве: Главный юрисконсульт делает шаг назад

Между тем, среди всего этого Туонг Ви Ле, проницательный главный юрисконсульт Anchorage, незаметно занял консультативную должность, видимо взвешивая свой следующий шаг, как игрок оценивает карты. Возможно, она просто устала от внимания или у неё есть более важные дела в другом месте.

Это не первый опыт работы Anchorage с регуляторами. В 2022 году офис контролера валюты издал приказ о прекращении деятельности, указав на небрежную работу в области проверок клиентов и противодействия отмыванию денег. Похоже, игра по соблюдению норм банком была похожа на дырявое ведро — сколько бы воды ни вливалось, она всё равно утекала.

Анкорридж (Anchorage), первый в США федеральный банк цифровых активов с государственной лицензией, долгое время считал себя шерифом города в вопросах хранения криптовалют. Однако после последнего раунда проверок возможно настало время для них усилить контроль или рискнуть быть отстраненными от соблюдения требований.

Смотрите также

2025-04-14 20:56